Per blanqueig de capitals s’entenen aquells actes i conductes a què es refereix la Llei de Prevenció del Blanqueig de Capitals i del Finançament del Terrorisme (LPBC), i que tenen per objecte béns que procedeixin d’activitats delictives, això és, que tinguin el seu origen en un delicte.

No totes les persones estan obligades a complir amb les obligacions de prevenció de blanqueig de capitals, sinó només aquelles que expressament indica la Llei. Si vol saber si està obligat a complir amb aquesta normativa premi aquí.

Conseqüències de l’incompliment de la normativa

La normativa preveu diferents classes de sancions segons la gravetat de la infracció, sent les més freqüents i significatives les següents:

Infraccions lleus:
Amonestació privada i multa de fins a 60.000 euros.

Infraccions greus:
Amonestació pública i multa d’import mínim de 60.001 euros.

Infraccions molt greus::
Multa d’import mínim de 150.000 euros

LEGAL CBM fidel al seu compromís de facilitar i difondre serveis de compliment normatiu, per a aquelles entitats interessades en Prevenció de Blanqueig de Capitals, ha seleccionat i els proposa una prestigiosa firma de reconeguda experiència en la matèria.

Més informació





INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable *Carme Bassas Mundó
Finalidades *Gestionar el envío de información que nos solicita
Legitimación *Consentimiento del interesado
Destinatarios *Sus datos no se cederán a terceros salvo en caso de obligación legal.
Encargados del tratamiento fuera de la UE, acogidos a “Privacy Shield”.
Derechos del interesado *A acceder, oponerse, rectificar y que se supriman sus datos, así como otros derechos como se explica en la información adicional
*Puede acceder a información adicional +INFO SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

He leído la información sobre Protección de Datos y acepto el tratamiento de mis datos

Quiero recibir newsletters de interés

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Ús de cookies: Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per millorar els nostres serveis i analitzar el tràfic web. Pot ampliar informació, o saber com canviar la configuració en POLÍTICA DE COOKIES  Si continua navegant, accepta l'ús de les cookies.