Por Compliance Penal se entiende todas las políticas y procedimientos que garanticen el cumplimiento de la normativa legal aplicable, sin importar el tamaño de la empresa. Es una disciplina que combina conocimientos legales, económicos, psicológicos y de criminología empresarial, junto con técnicas de comunicación.

¿Por qué deben las empresas implementar un Compliance Penal?

La Fiscalía General del Estado ha publicado una Circular recomendando a todas las empresas disponer de un programa de Legal Compliance con el fin de evitar riesgos en la comisión de posibles delitos. Por muy pequeña que sea su empresa, no está exenta de Responsabilidad Penal, por lo que es preciso que se organice para implementar una gestión basada en conductas y políticas de buen gobierno y transparencia con el objetivo de cumplir las normas y gestionar de forma eficaz los posibles riesgos a través de Legal Compliance.

Para que un Plan de Prevención Penal o un Compliance Penal sea eficaz, debe disponer de un canal de denuncias (canal ético).

¿Qué es un Canal Ético externo?

Es un medio de comunicación que las Empresas ponen a disposición de sus directivos, empleados, accionistas, clientes, proveedores, etc., que permite denunciar o comunicar la posible comisión de un delito o fraude en el seno de la Corporación, o cualquier incidencia que afecte a Códigos de Conducta o a los protocolos y procedimientos relacionados con el Cumplimiento Normativo.

LEGAL CBM fiel a su compromiso de facilitar y difundir servicios de cumplimiento normativo, para aquellas entidades interesadas en los servicios de Penal Compliance y Canal Ético externo, ha seleccionado y les propone una prestigiosa firma de reconocida experiencia y líder en el sector, que implementa programas basados en la norma ISO 19600 que se adaptan a cada empresa con independencia de su tamaño o complejidad.

Este servicio puede contar con posibilidad de financiación y bonificación de seguros de responsabilidad de directores y administradores.

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