Por blanqueo de capitales se entienden aquellos actos y conductas a que se refiere la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo (LPBC), y que tienen por objeto bienes que procedan de actividades delictivas, esto es, que tengan su origen en un delito.

No todas las personas están obligadas a cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales, sino sólo aquellas que expresamente indica la Ley. Si quiere saber si está obligado a cumplir con esta normativa pulse aquí

Consecuencias del incumplimiento de la normativa

La normativa prevé distintas clases de sanciones según la gravedad de la infracción, siendo las más frecuentes y significativas las siguientes:

Infracciones leves:
Amonestación privada y multa de hasta 60.000 euros.

Infracciones graves:
Amonestación pública y multa de importe mínimo de 60.001 euros.

Infracciones muy graves:
Multa de importe mínimo de 150.000 euros.

LEGAL CBM fiel a su compromiso de facilitar y difundir servicios de cumplimiento normativo, para aquellas entidades interesadas en Prevención de Blanqueo de Capitales, ha seleccionado y les propone una prestigiosa firma de reconocida experiencia en la materia.

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